Identificatie van cliënten
De methoden en technieken om zwart geld wit te wassen blijven voortdurend wisselen. De Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) constateert steeds nieuwe vormen van witwaspraktijken, zoals het gebruik van rechtspersonen om de eigendom van illegale opbrengsten te verhullen.
De FATF doet een beroep op alle landen om de nodige stappen te ondernemen en hun wetgeving op het gebied van bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme, conform de FATF-aanbevelingen aan te passen.
Met de thans geldende bepalingen van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties wordt beoogd om aan deze verplichting tegemoet te komen. Daarnaast verplicht de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening degene die beroeps- of bedrijfsmatig de in de landsverordening specifiek omschreven diensten verricht om de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk belanghebbende vast te stellen. Deze verplichting geldt niet alleen voor notarissen, maar ook voor advocaten, makelaars, bankinstellingen en andere financiële dienstverleners.
Conform de FATF-richtlijnen, de Landsverordening identificatie bij dienstverlening en de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, dienen wij voorafgaand aan de dienstverlening, onze cliënten te identificeren en de identiteitsgegevens te verifiëren met behulp van betrouwbare en onafhankelijke bronnen.
Neem voor de zekerheid eerst contact op met uw (kandidaat-) notaris om te verifiëren welke identiteitsdocumenten in uw specifiek geval benodigd zijn.
De FATF doet een beroep op alle landen om de nodige stappen te ondernemen en hun wetgeving op het gebied van bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme, conform de FATF-aanbevelingen aan te passen.
Met de thans geldende bepalingen van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties wordt beoogd om aan deze verplichting tegemoet te komen. Daarnaast verplicht de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening degene die beroeps- of bedrijfsmatig de in de landsverordening specifiek omschreven diensten verricht om de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk belanghebbende vast te stellen. Deze verplichting geldt niet alleen voor notarissen, maar ook voor advocaten, makelaars, bankinstellingen en andere financiële dienstverleners.
Conform de FATF-richtlijnen, de Landsverordening identificatie bij dienstverlening en de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, dienen wij voorafgaand aan de dienstverlening, onze cliënten te identificeren en de identiteitsgegevens te verifiëren met behulp van betrouwbare en onafhankelijke bronnen.
Neem voor de zekerheid eerst contact op met uw (kandidaat-) notaris om te verifiëren welke identiteitsdocumenten in uw specifiek geval benodigd zijn.